Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426063, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801650804
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1835012826
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров) – 15.03.2023;
- место проведения Общего собрания акционеров Общества – не применимо;
- время проведения Общего собрания акционеров Общества – не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число размещенных акций ПАО «Ижнефтемаш» составляет 290 588 (Двести девяносто тысяч пятьсот восемьдесят восемь) именных акций, из них:
245 652 (Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят две) обыкновенных именных акции;
44 936 (Сорок четыре тысячи девятьсот тридцать шесть) привилегированных именных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
- по вопросу №1 повестки дня общего собрания – 70 752 голоса, которыми обладали все незаинтересованные в сделке лица по вопросу повестки дня общего собрания;
- по вопросу №2 повестки дня общего собрания – 70 752 голоса, которыми обладали все незаинтересованные в сделке лица по вопросу повестки дня общего собрания;
- по вопросу №3 повестки дня общего собрания – 245 652 голоса, в т.ч. 220 943 голоса, которыми обладали все незаинтересованные в сделке лица;
- по вопросу №4 повестки дня общего собрания – 245 652 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:
- по вопросу №1 повестки дня общего собрания – 70 752 голоса;
- по вопросу №2 повестки дня общего собрания – 70 752 голоса;
- по вопросу №3 повестки дня общего собрания – 245 652 голоса, в т.ч. 220 943 голоса, которыми обладали все не заинтересованные в сделке лица;
- по вопросу №4 повестки дня общего собрания – 245 652 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания:
- по вопросу №1 повестки дня общего собрания – 69 141 голос, что составляет 97.7230% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, незаинтересованные в сделке. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания имеется;
- по вопросу №2 повестки дня общего собрания – 69 141 голос, что составляет 97.7230% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, незаинтересованные в сделке. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания имеется;
- по вопросу №3 повестки дня общего собрания – 244 041 голос, что составляет 99.3442% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, в т.ч. 219 332 голоса, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания имеется;
- по вопросу №4 повестки дня общего собрания – 244 041 голос, что составляет 99.3442% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания имеется.
В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 24.1 Устава ПАО «Ижнефтемаш» установлено наличие кворума, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
2. О выдаче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
3. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
4. О последующем одобрении крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества».
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в сделке – 70 752 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 70 752 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 69 141 голос, что составляет 97.7230% от числа голосов, которыми обладали все незаинтересованные в сделке лица по вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, отданных по вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 69 139 (Шестьдесят девять тысяч сто тридцать девять) голосов, что составляет 99.9971% от числа голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 2 (Два) голоса, что составляет 0.0029% от числа голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания.
Второй вопрос повестки дня: «О выдаче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества».
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в сделке – 70 752 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 70 752 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 69 141 голос, что составляет 97.7230% от числа голосов, которыми обладали все незаинтересованные в сделке лица по вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, отданных по вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 69 139 (Шестьдесят девять тысяч сто тридцать девять) голосов, что составляет 99.9971% от числа голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 2 (Два) голоса, что составляет 0.0029% от числа голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания.
Третий вопрос повестки дня: «О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества».
В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 245 652 голоса, в т.ч. 220 943 голоса, которыми обладали все не заинтересованные в сделке лица.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 245 652 голоса, в т.ч. 220 943 голоса, которыми обладали все не заинтересованные в сделке лица.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 244 041 голос, что составляет 99.3442% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, в т.ч. 219 332 голоса, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании, что составляет 99.2709% от числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в сделке лица по вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, отданных по вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 244 039 (Двести сорок четыре тысячи тридцать девять) голосов, что составляет 99.9992% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 1 (Один) голос, что составляет 0.0004% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 0 (Ноль) голоса, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, отданных не заинтересованными в сделке лицами по вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 219 330 (Двести девятнадцать тысяч триста тридцать) голосов, что составляет 99.9991% от числа голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 1 (Один) голос, что составляет 0.0005% от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания.
Четвертый вопрос повестки дня: «О последующем одобрении крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества».
В соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о последующем одобрении крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 245 652 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 245 652 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 244 041 голос, что составляет 99.3442% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, отданных по вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 244 039 (Двести сорок четыре тысячи тридцать девять) голосов, что составляет 99.9992% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 2 (Два) голоса, что составляет 0.0008% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Руководствуясь положениями подпункта 15.1.22 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – Договора займа №12 от 01.08.2022 на следующих основных условиях:
На основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351, информация раскрыта в ограниченном объеме. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лица о котором эмитентом раскрывается информация.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Руководствуясь положениями подпункта 15.1.22 Устава Общества, выдать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 82/22 УФ от 29.12.2022 (далее – Дополнительное соглашение), на следующих основных условиях:
На основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351, информация раскрыта в ограниченном объеме. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лица о котором эмитентом раскрывается информация.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Руководствуясь положениями подпункта 15.1.22, 15.1.23 Устава Общества, одобрить взаимосвязанные крупные сделки, одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества: - Договор поручительства № ДП03_380B00D8U от 20.12.2022, Договор поручительства № ДП07_380B00D8U от 09.01.2023 на следующих основных условиях:
На основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351, информация раскрыта в ограниченном объеме. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лица о котором эмитентом раскрывается информация.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Руководствуясь положениями подпункта 15.1.23 Устава Общества, одобрить крупную сделку, взаимосвязанную с ранее заключенными сделками, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительное соглашение № 5 от 29.12.2022 (дата формирования) к Договору поручительства от 24.04.2020 (далее - Договор) на следующих основных условиях:
На основании права, предоставленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351, информация раскрыта в ограниченном объеме. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лица о котором эмитентом раскрывается информация.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.03.2023, протокол б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-11166-Е, 08.12.1992,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005708477.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела правового сопровождения (Доверенность №2022/ИНМ/064 от 30.12.2022)
С.А. Санникова
3.2. Дата 20.03.2023г.